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[单选题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的交易是（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款

D.定期存款到期后，直接提取或者划转

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第1题

金融机构应当保存的交易记录包括关于(D)交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

A.大额

B.资金

C.可疑

D.每笔

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第2题

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见

A.3

B.5

C.7

D.10

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第3题

做好反洗钱工作的重要意义包括()

A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要

B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要

C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要

D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要

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第4题

我们需要在什么时候进行客户身份识别呢?()

A.与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

B.客户申请解除保险合同时：退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的

C.理赔或给付保险金时：金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的

D.客户委托他人办理业务时

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第5题

在履行客户身份识别义务时，发现客户有哪些行为，应及时向分公司风险管理及合规部报告()：

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.其他可疑行为

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第6题

金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得()。

A.违反规定向任何单位及个人提供

B.违反规定向任何单位及个人透露

C.在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人

D.告知客户，说明采取冻结措施的依据和理由

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第7题

洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.利用金融机构洗钱

B.利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制进行洗钱

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动

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第8题

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()

A.洗钱金额的大小不同

B.社会危害性的大小不同

C.洗钱次数的多少不同

D.洗钱的手段不同

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第9题

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.该金融机构

B.第三方

C.客户

D.该金融机构和第三方共同

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第10题

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.10万元以上50万元以下

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