题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()
A.利用金融机构洗钱
B.利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制进行洗钱
C.通过投资办产业的方式洗钱
D.通过市场的商品交易活动
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A.利用金融机构洗钱
B.利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制进行洗钱
C.通过投资办产业的方式洗钱
D.通过市场的商品交易活动
第7题
A.该金融机构
B.第三方
C.客户
D.该金融机构和第三方共同
第8题
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.10万元以上50万元以下
第9题
A.20万元以上50万元以下
B.20万元以上200万元以下
C.50万元以上200万元以下
D.50万元以上500万元以下
第11题
A.一万、五万
B.五万、五十万
C.十万、五十万
D.二十万、一百万
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