在履行客户身份识别义务时，发现客户有哪些行为，应及时向分公司风险管理及合规部报告（)：

A.违反规定向任何单位及个人提供

B.违反规定向任何单位及个人透露

C.在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人

D.告知客户，说明采取冻结措施的依据和理由

A.利用金融机构洗钱

B.利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制进行洗钱

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动

A.洗钱金额的大小不同

B.社会危害性的大小不同

C.洗钱次数的多少不同

D.洗钱的手段不同

A.该金融机构

B.第三方

C.客户

D.该金融机构和第三方共同

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.10万元以上50万元以下

A.20万元以上50万元以下

B.20万元以上200万元以下

C.50万元以上200万元以下

D.50万元以上500万元以下

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

A.一万、五万

B.五万、五十万

C.十万、五十万

D.二十万、一百万

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

A.高息诱饵不动心

B.老板实力不崇拜

C.熟人热心不轻信

D.违规吸储不参与