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[判断题]

金融机构违反保密规定，泄露反洗钱有关信息的，情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。（)

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第1题

金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应于变化后的15个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

金融机构在履行客户身份识别义务时，若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，应当向反洗钱监测分析中心报告其可疑行为。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

对于已经在本行开立账户的客户，如该行已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且客户的信息没有发生变化，可不再重复复制相同的身份资料、信息。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

金融机构应在内控制度中明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构的各项经营管理活动，尤其是设立新机构新业务，均应体现内部控制优先的要求。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证明文件的种类、号码和有效期。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

登记客户身份基本信息时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的，应根据自身需要的期限进行保存。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

金融机构应当保存的交易记录包含关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料。()

此题为判断题(对，错)。

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