更多“自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住…”相关的问题
第1题
登记客户身份基本信息时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()
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第2题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的,应根据自身需要的期限进行保存。()
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第3题
金融机构应当保存的交易记录包含关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料。()
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第4题
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()
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第5题
金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每年进行一次审核。()
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第6题
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转,金融机构不需要提交大额交易报告。()
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第7题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()
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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指15个工作日以内,含15个工作日,“长期”系指1年以上。()
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第9题
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第10题
金融机构接到反洗钱监测中心要求补正通知的,应在接到通知的10个工作日内补正。()
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