（)是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

A、使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份

B、采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构

C、了解客户交易的目的和性质

D、采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况

E、对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、临时冻结不得超过24小时。

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向各商业银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A、立法机关制定的专门反洗钱法律

B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C、由相关协会出台的相关规定和办法

D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D、金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A、个人

B、法人

C、其他组织

D、个体工商户

A、风险为本

B、权益保护

C、勤勉尽责

D、实质重于形式

A、中国保险监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国银行业监督管理委员会

D、国家外汇管理局

A、按照规定向中国人民银行报告分析结果

B、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段