中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法不履行的职责有：（)

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B、交易与客户身份不符

C、交易与经营性质不符

D、交易超过规定金额

A、姓名

B、性别

C、地址

D、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A、进入金融机构进行检查

B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A、建议本身

B、释义

C、术语表中的定义

D、指引、最佳实践文件

A、法定义务

B、社会义务

C、自发行为

D、自觉行为

A、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)

B、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)

C、中国人民银行法

D、反洗钱法

A、只适用于金融机构

B、也适用于特定的非金融机构

C、只适用于金融机构总部

D、适用于金融机构的所有分支机构

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

A、银行、证券、保险业金融机构

B、金融机构和特定非金融机构

C、银行业金融机构

D、金融机构以及其他单位和个人