FATF标准不包括哪些内容？（)

A、法定义务

B、社会义务

C、自发行为

D、自觉行为

A、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)

B、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)

C、中国人民银行法

D、反洗钱法

A、只适用于金融机构

B、也适用于特定的非金融机构

C、只适用于金融机构总部

D、适用于金融机构的所有分支机构

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

A、银行、证券、保险业金融机构

B、金融机构和特定非金融机构

C、银行业金融机构

D、金融机构以及其他单位和个人

A、“由钱及人、由案及案”

B、“由钱及人、由人及案”

C、“由钱及人、由人及案、由案及案”

D、“由钱及人、由案及人”

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

D、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

A、美国

B、英国

C、法国

D、开曼

A、珠宝业

B、律师业

C、会计师

D、金融业