将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（)阶段。

A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

D、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

A、美国

B、英国

C、法国

D、开曼

A、珠宝业

B、律师业

C、会计师

D、金融业

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

A、保险业

B、利用银行贷款

C、成立空壳公司

D、地下钱庄

A、黑社会

B、走私

C、贩毒

D、受贿

A、《反洗钱工作质询通知书》

B、《中国人民银行反洗钱工作约见谈话记录》

C、《反洗钱工作质询通知书》

D、《反洗钱约谈通知书》

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、可疑交易报告制度

C、大额交易报告制度

D、内部控制制度

A、重点

B、全面

C、持续

D、重新

A、外汇账户

B、离岸账户

C、匿名账户

D、虚假账户