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[单选题]
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（)，履行反洗钱义务。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.大额交易报告制度
D.内部控制制度
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A、重点
B、全面
C、持续
D、重新
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第3题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
A、五名
B、一名
C、两名
D、三名
第4题
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报()审核。
A、公安部
B、国家安全部
C、人民银行
D、国务院
第9题
银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展()客户的身份识别。
A、法人
B、非自然人
C、自然人
D、个体
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