题目内容
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[单选题]
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、(),履行反洗钱义务。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.大额交易报告制度
D.内部控制制度
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A.大额交易和可疑交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.大额交易报告制度
D.内部控制制度
第1题
A、重点
B、全面
C、持续
D、重新
第3题
A、五名
B、一名
C、两名
D、三名
第4题
A、公安部
B、国家安全部
C、人民银行
D、国务院
第9题
A、法人
B、非自然人
C、自然人
D、个体
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