题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（)
A、银行、证券、保险业金融机构
B、金融机构和特定非金融机构
C、银行业金融机构
D、金融机构以及其他单位和个人
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A、“由钱及人、由案及案”
B、“由钱及人、由人及案”
C、“由钱及人、由人及案、由案及案”
D、“由钱及人、由案及人”
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第3题
客户身份识别是指：()
A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
第6题
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。
A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
第9题
金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及()的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
A、《反洗钱工作质询通知书》
B、《中国人民银行反洗钱工作约见谈话记录》
C、《反洗钱工作质询通知书》
D、《反洗钱约谈通知书》
第10题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、()，履行反洗钱义务。
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、大额交易报告制度
D、内部控制制度
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