题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含()
A、风险为本
B、权益保护
C、勤勉尽责
D、实质重于形式
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A、风险为本
B、权益保护
C、勤勉尽责
D、实质重于形式
第1题
A、中国保险监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国银行业监督管理委员会
D、国家外汇管理局
第2题
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第6题
A、进入金融机构进行检查
B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第9题
A、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)
B、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)
C、中国人民银行法
D、反洗钱法
第10题
A、只适用于金融机构
B、也适用于特定的非金融机构
C、只适用于金融机构总部
D、适用于金融机构的所有分支机构
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