题目内容
（请给出正确答案）
A.检查系统数据处理的及时性，确保各项数据的处理符合交行规定。
B.检查报告信息的完整性，确保通过系统上报合规部复审的可疑交易报告各项数据必填要素填写完整。
C.检查系统数据处理的质量，确保不存在明显的漏报、错报或防御性上报。
D.检查异常交易人工上报数据的匹配情况，确保匹配成功。
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第1题
A.公司的注册地和经营活动地区属于联合国、我国和美国OFAC制裁的国家或地区;个人属于上述制裁国家或地区的居民
B.公司的经营范围或个人交易涉及我国法律法规禁止的内容
C.公司或个人或交易对象属于联合国、我国和美国OFAC的制裁对象
D.开户申请人以及公司的控股股东、合伙人或董事长、副董事长、执行董事、经营负责人等存在违法或其他不良银行记录
第3题
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一户名下的另一账户。
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
D.我行为交易方的同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
第6题
A.不受任何监管机构监管
B.没有实质经营业务的(即空壳银行)
C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的
D.反洗钱内控制度不健全的
第10题
A.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务
B.做好可疑交易所涉客户风险等级调整工作
C.按要求配合完成反洗钱协查
D.对系统预警数据进行分析、识别、补录、初审和填报
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