题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在进行跨境业务合作时，应审慎与以下境外机构建立跨境业务合作关系:（)。
A.不受任何监管机构监管
B.没有实质经营业务的(即空壳银行)
C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的
D.反洗钱内控制度不健全的
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A.联网核查
B.工商局核实
C.实地调查
D.公安部门核实
更多“在进行跨境业务合作时，应审慎与以下境外机构建立跨境业务合作关…”相关的问题
第4题
《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中，以下()职责不是省直分行业务处理中心的主要职责。
A.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务
B.做好可疑交易所涉客户风险等级调整工作
C.按要求配合完成反洗钱协查
D.对系统预警数据进行分析、识别、补录、初审和填报
第8题
对于不属于人行风险名单的下列客户，不可以直接定性为低风险等级客户的是()。
A.客户号下未开立账户的自然人客户
B.涉及可疑交易的客户
C.上年度主动发起的交易发生额为零的客户
D.处世界500强的银行同业
第9题
分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务(包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等)应按一次性金融服务客户身份识别规定交易金额单笔()对客户进行身份识别。
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币1万元以上或者外币等值500美元以上
C.人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上
D.其他选项皆不是
第10题
分行集中处理“()”在反洗钱系统中应对“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。
A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗
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