题目内容
（请给出正确答案）
A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
B.企业频繁使用大量人民币现钞购汇;
C.将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇;
D.企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的;
E.企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
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第1题
A、某储户在同一天内缴存美元现金两次，各8000元和7000元;
B、某企业一次结汇现金2万美元;
C、某企业当天进行非现金资金收付交易累计达20万美元;
D、某个人当天进行非现金资金收付交易累计达11万美元;
E、某企业当天进行非现金资金收付交易累计达60万美元;
F、某个人当天进行非现金资金收付交易累计达5万美元。
第2题
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
第3题
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
第4题
A、客户办理大额现金存取业务时;
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
D、办理业务中发现异常现象
第6题
A、未按规定履行客户身份识别义务的;
B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C、违反保密规定，泄漏有关信息的;
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
第7题
A、“短期”系指10 个工作日以内，含10 个工作日。
B、“长期”系指1 年以上。
C、“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
D、“频繁”系指交易行为营业日每天发生3 次以上，或者营业日每天发生持续5 天以上。
第8题
A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里;
B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款;
C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款;
D、金融机构内部调拨资金。
第9题
A、依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱的培训，增强反洗钱工作能力
第10题
A、两人的代理协议
B、代理人的身份证件
C、被代理人的委托书
D、被代理人的身份证件
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