![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/m_q_title.png)
根据规定,()属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易。
B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款;
C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款;
D、金融机构内部调拨资金。
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款;
C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款;
D、金融机构内部调拨资金。
第1题
A、依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱的培训,增强反洗钱工作能力
第2题
A、两人的代理协议
B、代理人的身份证件
C、被代理人的委托书
D、被代理人的身份证件
第3题
A、未按照规定履行客户身份识别义务
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D、与身份不明的客户进行交易
第4题
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
第5题
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地察访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
E、核对有效身份证件或者其他身份证明文件
第6题
A、基本存款账户:
B、临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的除外);
C、预算单位专用存款账户;
D、合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户。
第7题
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支
B、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C、自然人银行帐户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第8题
A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户;
B、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户;
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户;
D、在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户;
第9题
A、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
第10题
A、建立业务关系
B、为客户提供规定金额以上的一次性现金汇款
C.、为客户提供规定金额以上的一次性现钞兑换
D 、为客户提供规定金额以上的一次性票据兑付
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!