题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列()表述正确。

A.外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户;

B.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户;

C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户;

D.在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户;

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列()…”相关的问题

第1题

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易中()属于可疑交易。

A、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。

B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

点击查看答案

第2题

金融机构在与客户开展下列() 业务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其它身份证明文件,进行核对并登记。

A、建立业务关系

B、为客户提供规定金额以上的一次性现金汇款

C.、为客户提供规定金额以上的一次性现钞兑换

D 、为客户提供规定金额以上的一次性票据兑付

点击查看答案

第3题

金融机构及其工作人员()依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

A、应当

B、可以

C、必须

点击查看答案

第4题

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予()。

A、行政处分

B、刑事处分

C、行政处罚

点击查看答案

第5题

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

A、发卡银行

B、收单行

C、办理业务的金融机构

点击查看答案

第6题

金融机构应当按照规定向中国反洗钱检测分析中心报告()大额交易和可疑交易。

A、人民币

B、外币

C、人民币和外币

点击查看答案

第7题

单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A、20 1

B、10 5

C、20 5

点击查看答案

第8题

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入()管理。

A、单位银行结算账户

B、基本存款账户

C、个人银行结算账户

点击查看答案

第9题

单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和()。

A、临时存款账户

B、定期存款账户

C、活期存款账户

点击查看答案

第10题

中国人民银行及其分支机构有权对金融机构进行()。

A、调查

B、检查

C、采取临时冻结措施

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信