题目内容
（请给出正确答案）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
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第1题
A、客户办理大额现金存取业务时;
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
D、办理业务中发现异常现象
第3题
A、未按规定履行客户身份识别义务的;
B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C、违反保密规定，泄漏有关信息的;
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
第4题
A、“短期”系指10 个工作日以内，含10 个工作日。
B、“长期”系指1 年以上。
C、“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
D、“频繁”系指交易行为营业日每天发生3 次以上，或者营业日每天发生持续5 天以上。
第5题
A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里;
B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款;
C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款;
D、金融机构内部调拨资金。
第6题
A、依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱的培训，增强反洗钱工作能力
第7题
A、两人的代理协议
B、代理人的身份证件
C、被代理人的委托书
D、被代理人的身份证件
第8题
A、未按照规定履行客户身份识别义务
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D、与身份不明的客户进行交易
第9题
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
第10题
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地察访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
E、核对有效身份证件或者其他身份证明文件
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