题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是（)。
A.根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作
B.负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报
C.负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露
D.负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作
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A、信用风险加权资产
B、配合银行业金融机构接受银行业监督管理机构的检查
C、操作风险加权资产
D、国别风险
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第2题
依据《商业银行小企业授信工作尽职指引(试行)》的规定，商业银行应设计科学的风险分析评估模型或方法，以确定对某一客户的最高授信限额。风险分析、评估模型应定性与定量标准相结合。定性标准应至少包括()。
A、客户的风险状况。包括客户的财务状况、发展前景、信誉状况、授信项目的具体情况、提供的抵押担保情况
B、违反国家有关规定从事股本权益性投资，违反国家规定以贷款作为注册资本金、注册验资或增资扩股
C、外部经济、金融环境。包括客户行业的发展现状和前景、市场所占份额、国家风险等
D、自然因素，包括地理位置、交通状况、资源条件等。
第3题
依据《中国邮政储蓄银行保密管理十五条禁止性规定》，不得擅自向海外机构传输()和()，如涉及相关工作，要按有关规定处理。
A、信息
B、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、技术
D、监管工作秘密
第4题
依据《商业银行流动性风险管理办法》(银保监会2018年第3号)，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，采用适当的预警指标，前瞻性地分析其对流动性风险的影响。可参考的情景或事件包括()。
A、资产快速增长，负债波动性显著增加
B、批发或零售存款大量流失
C、股票价格下跌
D、期限或货币错配程度增加
第5题
依据《中国邮政储蓄银行案件(风险事件)处置应急预案(2017年版)》的规定，案件发生后，案发机构要迅速对问题的()进行分析，并根据事态状况准确作出评估，及时有效进行处置，力争尽快控制和平息事态。
A、性质
B、相关风险提示
C、危害程度
D、可控情况
第6题
依据《中国邮政储蓄银行合同管理办法(2017年版)》的规定，合同管理应遵循以下原则()。
A、依法合规，符合法律法规和我行相关制度规定
B、国家秘密
C、分工协作，分级归口管理，部门相互配合
D、防控风险，促进业务发展，维护我行合法权益
第7题
依据《《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》，银行业金融机构应对自有理财产品及代销产品的销售过程进行同步录音录像，完整客观地记录()等重点销售环节。
A、营销推介
B、牵头协调识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险，及时向高级管理人员报告
C、关键信息提示
D、消费者确认和反馈
第8题
依据《银行业金融机构全面风险管理指引》的规定，银行业金融机构应当设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理，包括但不限于以下职责：()。
A、实施全面风险管理体系建设
B、标准法
C、持续监控风险管理策略、风险偏好、风险限额及风险管理政策和程序的执行情况，对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
D、组织开展风险评估，及时发现风险隐患和管理漏洞，持续提高风险管理的有效性
第9题
依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，以下说法正确的是()。
A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B、储备资本和逆周期资本要求
C、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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