下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（)

A.单笔人民币1万元以上

B.单笔人民币10万元以上

C.单笔外币等值1000美元以上

D.单笔外币等值10000美元以上

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A.收款人的姓名、住所

B.汇款人的姓名、账号、住所

C.汇款银行的名称和地址

D.汇款人职业、工作单位

A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人账号、住所

C.收款人的姓名、住所

D.汇款银行的地址

A.真实性

B.统一性

C.有效性

D.完整性

A.编辑岗

B.复核岗

C.审批岗

D.授权岗

A.姓名或者名称

B.身份证明文件种类及号码

C.联系电话

D.法定代表人、注册资本

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.以上都不是

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A.客户的日常生活饮食情况

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况