一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（)等一次性金融服务。

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A.客户的日常生活饮食情况

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况

A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B.银行应对反洗钱工作定期进行评估

C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.实行严格的身份认证措施

B.采取相应的技术保障手段

C.强化内部管理程序

D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A.组织管理和工作流程

B.资料借阅流程

C.保密规定

D.资料保存

A.了解客户本人的真实身份

B.了解他行客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。

C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D.培训的对象应包含银行的全体工作人员

A.真实性、有效性

B.独立性、直接性

C.完整性、持续性

D.灵活性、广泛性

A.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队

B.客户为个体工商户

C.资金往来简单，账户余额或交易规模较小

D.账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯