金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（)。

A.真实性

B.统一性

C.有效性

D.完整性

A.编辑岗

B.复核岗

C.审批岗

D.授权岗

A.姓名或者名称

B.身份证明文件种类及号码

C.联系电话

D.法定代表人、注册资本

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.以上都不是

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A.客户的日常生活饮食情况

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况

A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B.银行应对反洗钱工作定期进行评估

C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.实行严格的身份认证措施

B.采取相应的技术保障手段

C.强化内部管理程序

D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A.组织管理和工作流程

B.资料借阅流程

C.保密规定

D.资料保存