题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
支付密码是指客户将支付凭证上的编码要素录入支付密码器进行加密运算,生成一组不少于()位的密码数字,并填写到票据上供银行核验。
A. 8
B. 10
C. 12
D. 16
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A. 8
B. 10
C. 12
D. 16
第1题
A.票据 密码交换
B. 影像 密码交换
C.票据 支付密码
D. 影像 支付密码
第3题
A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C、应要求境外机构补充汇款人账号
D、应要求境外机构补充汇款人住所
第4题
A、客户尚未建立或发展代理银行,信托或其他高风险的银行业务关系
B、客户是中国国籍并且持有有效且未过期的身份证件或由中国认可发行的证书
C、客户没有通过非专业中介或不相关的自然人和中国银行建立业务关系
D、在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额
第5题
A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B、预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
C、为本机构合规风险管理提供基础依据
D、向外部机构披露客户洗钱风险
第6题
A. 客户被我行报送过3次以上一般可疑交易报告
B. 客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告
C. 我行认为客户涉嫌恐怖活动
D.以上都不是
第7题
A、6个月,2倍
B、3个月, 1.5倍
C、12个月,3倍
D、9个月, 2.5倍
第9题
此题为判断题(对,错)。
第10题
A.恐怖活动犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
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