题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
支票影像系统通过（)实现银行间的资金清算。
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.农信银系统
D.支付密码核验系统
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A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C、应要求境外机构补充汇款人账号
D、应要求境外机构补充汇款人住所
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第1题
在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项 信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入 FATE 的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格 执行 FATE 有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行 ()。
第2题
人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号)规定，对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子要素评定风险，直接将其定级为低风险。但此类客户不应具有以下任何一种情形：()
A、客户尚未建立或发展代理银行，信托或其他高风险的银行业务关系
B、客户是中国国籍并且持有有效且未过期的身份证件或由中国认可发行的证书
C、客户没有通过非专业中介或不相关的自然人和中国银行建立业务关系
D、在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额
第3题
下列哪些选项不是金融机构建立客户洗钱风险评级系统的目标：()
A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B、预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C、为本机构合规风险管理提供基础依据
D、向外部机构披露客户洗钱风险
第4题
发生_____时应对客户进行实时监控。()
A. 客户被我行报送过3次以上一般可疑交易报告
B. 客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告
C. 我行认为客户涉嫌恐怖活动
D.以上都不是
第5题
人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号)规定，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
A、6个月，2倍
B、3个月， 1.5倍
C、12个月，3倍
D、9个月， 2.5倍
第7题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.恐怖活动犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
第9题
保险营销员在展业过程中应当客观、全面、准确地向客户披露有关保险产品与服务的信息，应当向客户明确说明保险合同中()等重要信息。
A.责任免除
B.犹豫期
C.健康保险产品等待期
D.退保
第10题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：()
A.恐怖组织、恐怖分子筹集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及筹集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
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