更多“控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额()以上或者其持…”相关的问题
第1题
金融机构应尊重客户知情权,如实告知其客户风险等级信息。()
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第2题
行为制裁是指禁止对特定制裁名单上的人员提供相关的金融服务。()
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第3题
同一集团内的不同金融机构不能对同一客户赋予不同的风险等级。()
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第4题
同美国不同,欧盟的制裁法规不具有域外效力。()
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第5题
对于联合国安理会制裁委员会指认的制裁人员,我行可以有选择性的提供以人民币为基础的金融服务。()
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第6题
我行反洗钱系统根据内嵌的可疑交易模型筛选出待甄别案例,在甄别分析时,应当将这些案例作为可疑交易上报。()
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第7题
美国监管对违反制裁规定的金融机构实施的惩罚措施包括资金处罚、禁止美元代理行清算等。()
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第8题
金融从业人员可使用修改、删除敏感信息等方法规避制裁名单检索。()
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第9题
资本项目外汇账户的关闭,无须通过外商直接投资系统查证外汇管理局出具的资本项目销户核准件,可直接办理。()
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第10题
根据人民银行关于可疑交易标准的规定,对符合“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出”特征的,不一定当作为可疑交易报告。()
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