资本项目外汇账户的关闭，无须通过外商直接投资系统查证外汇管理局出具的资本项目销户核准件，可直接办理。（)

此题为判断题(对，错)。

A、客户基本情况

B、交易情况

C、资金来源

D、资金用途

A 现金缴存

B 现金支取

C现金结售汇

D现钞兑换

A 联合国

B 美国和欧盟

C 营业当地监管

D中国公安部

A、基础制度

B、具体制度

C、考核制度

D、评价制度

A 删除、修改、替换报文中涉及制裁的信息

B使用低透明度的202报文以便涉及制裁的制裁信息绕开制裁名单检索

C对国外代理行有关制裁的查询，不进行如实回复

D对于已被国外代理行冻结的交易，改变汇款金额、路径后重新汇出

A 贸易禁止

B 金融禁止

C 经济限制

D 尽职调查

A 声誉风险

B 资金损失风险

C 诉讼风险

D 监管处罚风险

A 国家

B 个人

C 企业

D 船舶

A. 将巨额现金拆分成小额款项并直接存入银行账户;

B. 将现金转移至境外，存入外国金融机构，或者购买艺术品、古董、贵金属和宝石等高价值商品，以便再次出售，并以支票、国债或银行转账的形式支付。

C. 将现金存款转变为金融票据(如旅行支票)。

D. 投资不动产或合法商业活动。