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[判断题]
公司各部门、业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时,发现客户拒绝提供有效身份证明等异常行为且没有合理理由排除疑点的,或者有合理理由怀疑该客户或交易涉及违法犯罪活动的,可以忽略客户可疑异常行为特征,照常为客户开户。()
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第1题
此题为判断题(对,错)。
第6题
A、123
B、134
C、234
D、以上皆是
第7题
A、账户真伪
B、账户账号
C、客户身份
D、客户名称
第8题
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行;
B、证券公司、期货公司、基金管理公司;
C、保险公司、保险资产管理公司;
D、信息技术研发机构
第10题
A、中国银行保险监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国证券业协会
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