题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
国务院反洗钱行政主管部门为（)，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行反洗钱局
D、中华人民共和国公安部
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A、123
B、134
C、234
D、以上皆是
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第1题
金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款?1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;3.违反保密规定，泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。()
第2题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别()。
A、账户真伪
B、账户账号
C、客户身份
D、客户名称
第3题
以下哪些机构，不属于《金融机构反洗钱规定》所规定的金融机构()。
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行;
B、证券公司、期货公司、基金管理公司;
C、保险公司、保险资产管理公司;
D、信息技术研发机构
第5题
下列哪个监管机构，不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()解释的监管机构。
A、中国银行保险监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国证券业协会
第10题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责不包括()。
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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