题目内容
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[主观题]
金融行动特别工作40项建议最初发布于()
A.1990
B.2001
C.2003
D.1996
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A.1990
B.2001
C.2003
D.1996
第1题
A该金融机构
B不承担责任
C客户资金承担
D第三方
第3题
A制定公司反洗钱工作的规划、方案、制度和政策
B指导、协调各部门反洗钱工作
C制定绩效考核指标
D协调和解决公司反洗钱工作的重大问题和难点问题
第8题
A退保保费或现金价值人民币2万元以上的
B人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C财产保险新契约投保,保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上
D理赔给付金额人民币2万元以上的
第9题
A当地安全机关
B当地公安机关
C当地反恐部门
D中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
第10题
A由第三方以支票形式支付保费,特别是在第三方与客户无明显关系的情况下
B客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款
C难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
D在退保损失较大时,将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单
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