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[主观题]

金融行动特别工作40项建议最初发布于()

A.1990

B.2001

C.2003

D.1996

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第1题

金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由此所产生的责任由()来承担。

A该金融机构

B不承担责任

C客户资金承担

D第三方

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第2题

客户身份识别应遵循的原则不包括()

A全面性

B持续性

C审慎性

D重点识别

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第3题

下列不属于金融机构反洗钱领导小组职责的是()

A制定公司反洗钱工作的规划、方案、制度和政策

B指导、协调各部门反洗钱工作

C制定绩效考核指标

D协调和解决公司反洗钱工作的重大问题和难点问题

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第4题

中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心。

A.2006-10-1

B.2004-6-1

C.2005-2-1

D.2003-8-1

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第5题

最早收到关注的洗钱活动是在()收益方面

A贪污犯罪

B走私犯罪

C毒品犯罪

D黑社会性质犯罪

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第6题

依据《中华人民共和国反洗钱法》有关规定,客户交易记录自记账当年起至少保存()年。

A.15年

B.5年

C.2年

D.25年

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第7题

金融机构应当建立健全大额交易和可交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易监测分析。

A家庭

B账户

C组织

D客户

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第8题

根据反洗钱客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的起点金额为()

A退保保费或现金价值人民币2万元以上的

B人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C财产保险新契约投保,保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

D理赔给付金额人民币2万元以上的

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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易向()部门报告。

A当地安全机关

B当地公安机关

C当地反恐部门

D中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

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第10题

从经济理性分析,以下哪个客户的交易不合理()

A由第三方以支票形式支付保费,特别是在第三方与客户无明显关系的情况下

B客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款

C难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户

D在退保损失较大时,将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单

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