题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
最早收到关注的洗钱活动是在（)收益方面
A贪污犯罪
B走私犯罪
C毒品犯罪
D黑社会性质犯罪
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A.15年
B.5年
C.2年
D.25年
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第3题
根据反洗钱客户身份识别规定，保险公司客户身份识别的起点金额为()
A退保保费或现金价值人民币2万元以上的
B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上
D理赔给付金额人民币2万元以上的
第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向()部门报告。
A当地安全机关
B当地公安机关
C当地反恐部门
D中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
第5题
从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理()
A由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下
B客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款
C难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
D在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保(投保一年以内)，尤其是以现金支付的保单
第6题
《反洗钱法》规定哪些部门具有反洗钱调查权()
A国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查
B国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查
C国务院反洗钱行政主管部门
D国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查
第10题
违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括()
A、依法对被检查单位处以罚款
B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款
C、建议保险监督管理机构对责任B人员予以纪律处分
D、建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
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