根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户配合完成补正的标准，将补正数

反洗钱临时冻结不得超过( )

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D.中华人民共和国公安部

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()

A黑名单功能。

B大额、可疑数据导出功能。

C反洗钱报送数据汇总功能。

D司法查询的辅助功能。

易的真实性。

的范围进行保管，保存期限应至少在____年以上。保存到期后，要采用监销的方式进行销毁。

业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。

监督过程中发现的可疑交易。

信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。