题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
________________的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
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第2题
的范围进行保管,保存期限应至少在____年以上。保存到期后,要采用监销的方式进行销毁。
第3题
业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件,通过联网核查系统核对客户居民身份证,履行客户身份识别义务。
第6题
信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
第9题
下列关于理财投资业务管理规范的说法,错误的是( )。
A、商业银行应向理财产品投资人充分披露投资非标准化债权资产情况
B、商业银行代销代理其他机构发行的产品投资于非标准化债权资产或股权性资产的,必须由银监会审核批准
C、商业银行不得为非标准化债权资产或股权性资产融资提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺
D、商业银行应比照自营贷款管理流程,对非标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理
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