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[多选题]
银行做互联网金融的时候，更多的是关注()
A.收益
B.客户需求
C.风险
D.监管
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第6题
金融机构应当对下列()名单开展监测，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。A、FATF组织发布的恐
金融机构应当对下列()名单开展监测，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第7题
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的，应当在立即向中
国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
A、电子形式或书面形式
B、电子形式和书面形式
C、电子形式
D、书面形式
第8题
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。A、技术B、系统C、实时D、严密
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。
A、技术
B、系统
C、实时
D、严密
第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与
洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()
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