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[主观题]
在对微信营销进行定位的时候，我们选择的行业要越大越好。（)
在对微信营销进行定位的时候，我们选择的行业要越大越好。()
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第5题
金融机构应当对下列()名单开展监测，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。A、FATF组织发布的恐
金融机构应当对下列()名单开展监测，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第6题
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的，应当在立即向中
国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
A、电子形式或书面形式
B、电子形式和书面形式
C、电子形式
D、书面形式
第7题
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。A、技术B、系统C、实时D、严密
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。
A、技术
B、系统
C、实时
D、严密
第8题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与
洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()
第10题
下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是()。A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户
下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是()。
A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
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