下列关于个体工商户的债务承担，说法正确的是()

对某银监分局的行政行为不服申请复议，应向下列哪个机关提出( )

A、该银监分局

B、该银监分局所在地的人民政府

C、银监局

D、银监会

下列不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件的是( )

A、对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件

B、海关处理的案件

C、对实行垂直管理的金融监督管理部门的省一级派出机构作出的行政行为

D、本辖区内重大、复杂的案件

行政案件由( )所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。

A、原告

B、最初作出行政行为的行政机关

C、第三人

D、被告

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万以上五十万以下罚款( )

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、未按照规定履行客户身份识别义务

D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

利用支票凯里账户进行洗钱属于( )洗钱方式

A、利用银行业洗钱

B、通过证券业洗钱

C、通过保险业洗钱

D、利用期货、期权洗钱

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是( )

A、法人可疑构成洗钱犯罪主体

B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

下列关于事实反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是( )

A、业务部门的检查一般是在现场执行

B、合规部门的检查主要是在非现场实行

C、合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

D、内审部门一般是通过现场稽核审计

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是( )

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱绩效考核制度

C、反洗钱内部评估制度

D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核，指的是( )原则

A、全面性

B、持续性

C、重点识别

D、审慎性