题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万以上五十万以下罚款()
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
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A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
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第2题
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第3题
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对员工开展反洗钱培训
第4题
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A.未按照规定建立反洗钱内控制度
B.未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对员工开展反洗钱培训
第6题
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款()
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
第7题
金融机构有以下哪种行为,情节严重,可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定設立反洗钱专门机构或者指定内設机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
第8题
金融机6.金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
第9题
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
第10题
下列有关违反外汇管理规定行为和处罚的说法中，正确的有（）。
A.逃汇行为情节严重的，由外汇管理机关处逃汇金额30％以上等值以下的罚款
B.以虚假、无效的交易单证等向金融机构骗购外汇的行为属于非法套汇行为
C.违反规定携带外汇出入境的．由外汇管理机关给予警告．可以处违法金额20％以下的罚款
D.倒买倒卖外汇情节严重的，由外汇管理机关处违法金额30％以上等值以下的罚款
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