受处理的员工处理决定不服的，可在收到处理决定日起()日内向作出决定的机构申请复审。

对违规员工作出纪律处分决定，应当按照规定程序经( )决定

A、党委书记

B、纪委书记

C、监察部门集体讨论

D、领导班子集体讨论

按照法律规定，( )有权对金融机构违反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚

A、国务院

B、中国人民银行

C、公安部

D、金融监管部门

扣减绩效收入，没人每次原则上不得超过相当于本人( )的绩效工资。

A、半年

B、一年

C、二年

D、三年

处分决定应以( )形式送达本人

A、电话通知

B、电子邮件

C、书面

D、捎话

以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是( )

A、实施组成部门主要应包括合规部们、业务部门、内审部门

B、合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查

C、业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查

D、内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查

记过处分可在满( )个月提出解除处分申请。

A、6

B、9

C、12

D、18

复审机构应在受理之日起( )日内作出复审决定。

A、15

B、30

C、60

D、90

违反企业形象有关规定，或者未按规定统一制作、发布广告。后果或情节严重的，给予有( )处分。

A、警告至记大过

B、警告至撤职

C、记过至记大过

D、记过至撤职

督行政机关依法行使职权，根据( )制定《行政诉讼法》

A、刑法

B、宪法

C、民法

D、行政法

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记( )

A、汇款人国籍

B、资金汇出地名称

C、收款人住所

D、其他信息