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[主观题]

《反洗钱调查通知书》的合法要件是:A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B.加盖中国

《反洗钱调查通知书》的合法要件是:

A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准

B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章

D.在金融机构出示

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第1题

关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是:

A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础

C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查

E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()
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第3题

国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
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第4题

反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的()。

A.调查证明

B.调查通知书

C.检查证明

D.检查通知书

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,应做到。---反洗钱补充()

A.调查人员不得少于二人

B.调查人员出示合法证件

C.出示国务院反洗钱行政主管部门出具的调查通知书

D.出示省一级派出机构出具的调查通知书

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第6题

调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础()
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第7题

在进行反洗钱调查时,如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒
绝调查。()

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第8题

对人民银行开展的反洗钱调查,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权
拒绝。()

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第9题

在进行反洗钱调查时,如果调查人员少于一人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
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第10题

反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。()
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