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[判断题]
国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时，调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（)
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第1题
在被保险人或受益人请求保险公司赔偿保险金时，如金额为人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的，保险公司应当核对被保险人或受益人的有效身份证件或其他身份证明文件，留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()
第2题
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费金额为人民币1万元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件，确认申请人的身份。()
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第3题
对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上的保险合同，保险公司应确认投保人与被保险人的关系，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。()
此题为判断题(对，错)。
第4题
对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司应确认投保人与被保险人的关系，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。()
此题为判断题(对，错)。
第5题
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司应确认投保人与被保险人的关系，登记投保人、被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。()
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第6题
证券公司、期货公司为客户办理资金账户开户、销户、变更业务时，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()
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第8题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。()
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