题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗
钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。()
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
第9题
2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定()。
A、挪用客户资金罪
B、挪用公款罪
C、挪用资金罪
D、渎职罪
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