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[主观题]

主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的,(),保证人不承担民事责任。

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第1题

履行反洗钱义务的主体有哪些?

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第2题

《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内

部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.工作人员

C.股东

D.董事会

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第3题

2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定()。A、挪用客户资金罪B、挪用公款

2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定()。

A、挪用客户资金罪

B、挪用公款罪

C、挪用资金罪

D、渎职罪

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第4题

《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么?

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第5题

与其他形式的法律合作相比,司法协助的独特之处是什么?

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第6题

《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于()年()月()日进行了修改。A

《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于()年()月()日进行了修改。

A、八、十三、2003/12/27

B、八、十、2003/12/27

C、八、十三、2003/12/28

D、八、十三、2001/12/27

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第7题

关于冻结单位存款下列描述正确的是()。A、银行在受理冻结单位存款时,协助冻结存款通知书填写的冻

关于冻结单位存款下列描述正确的是()。

A、银行在受理冻结单位存款时,协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的,应按照帐号进行冻结。

B、冻结单位存款的期限不得超过六个月,有特殊原因需要延长的,应当在冻结期满前办理继续冻结手续,每次续冻期最长不超过六个月。

C、被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应计付利息

D、被冻结的款项,属于赃款的,冻结期间也应计付利息

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第8题

金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

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第9题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。()

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第10题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:()A、能够证明第三方按反洗

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:()

A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B、第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C、本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

D、委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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