题目内容
（请给出正确答案）
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C.保障可疑交易监测分析的数据需求
D.集中存放或储存交易数据的保险公司，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料
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第1题
核对客户身份信息时应确认哪些人的关系()
A.投保人与被保险人
B.投保人和保费缴纳人
C.投报人和法定继承人以外的指定受益人
D.其他
第2题
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列()机构。
A.银行
B.保险公司
C.证券公司
D.基金公司
第3题
点，有可能属于可疑交易
A、集中转入，集中转出
B、集中转入，分散转出
C、分散转入，集中转出
D、分散转入，分散转出
第4题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()
A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.家庭成员的基本情况
第5题
根据反洗钱法规定，保险公司下列()行为将受到处罚。
A、未按照规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专业机构负责反洗钱工作的
B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第6题
金融机构应按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.及时、准确
B.完整、保密
C.安全、准确
D.全面、保密
第7题
险金额”中的“频繁”系指()
A.交易行为营业日每天发生3次以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D.交易行为营业日每天发生，且持续3天以上
第8题
《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第10题
保险公司除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.向公安、工商行政管理部门核实
D.实地查访
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