题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构应按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.及时、准确
B.完整、保密
C.安全、准确
D.全面、保密
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A.及时、准确
B.完整、保密
C.安全、准确
D.全面、保密
第1题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指()
A.交易行为营业日每天发生3次以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上
D.交易行为营业日每天发生,且持续3天以上
第2题
《反洗钱法》规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
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