题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
黄金、白银等贵金属交易因()等特点,也存在洗钱和恐怖融资风险A.交易金额较大B.现金交易比例高C.
黄金、白银等贵金属交易因()等特点,也存在洗钱和恐怖融资风险
A.交易金额较大
B.现金交易比例高
C.保值增值
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黄金、白银等贵金属交易因()等特点,也存在洗钱和恐怖融资风险
A.交易金额较大
B.现金交易比例高
C.保值增值
第4题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()
艾格蒙特集团
金融情报中心
金融行动特别工作组
第5题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.金融行动特别工作组
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