题目内容
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[主观题]
反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()封存权临时冻结权扣划权
反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()
封存权
临时冻结权
扣划权
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反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()
封存权
临时冻结权
扣划权
第1题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()
艾格蒙特集团
金融情报中心
金融行动特别工作组
第2题
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.金融行动特别工作组
第10题
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?
A.性质不同
B.主体不同
C.对象不同
D.启动程序不同
E.采取措施不同
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