（)是金融机构反洗钱工作的基础A.了解你的客户B.可疑交易报告C.与公安机关全面合作

此题为判断题(对，错)。

省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

此题为判断题(对，错)。

政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

此题为判断题(对，错)。

］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

此题为判断题(对，错)。

资料。

此题为判断题(对，错)。

反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?

A.性质不同

B.主体不同

C.对象不同

D.启动程序不同

E.采取措施不同

关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上

B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份

C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为

D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性

E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况

根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：

A.调查可疑交易活动

B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的

D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准

E.经中国人民银行负责人批准

反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损