对客户开展反洗钱宣传是金融机构：A.自发行为。B.社会义务。C.法定义务。D.自觉行为。

控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

A.一百美元

B.一千美元。

C.一万美元。

D.五万美元。

限定在什么时候？

A.开立账户

B.办理一次性交易

C.金融交易

D.可疑金融交易发生

此题为判断题(对，错)。

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