题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。此题为判断题(对,错)。
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第4题
金融机构应建立健全(),设立专门的反洗钱工作机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,明确专人负责。
第6题
A.设立专门的反洗钱部门
B.指定一名或多名反洗钱兼职人员
C.设立专门的反洗钱岗位
D.设立专门的反洗钱机构
第9题
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D.对工作人员进行反洗钱培训
第10题
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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