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[主观题]
狭义的客户身份识别,将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间
限定在什么时候?
A.开立账户
B.办理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易发生
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A.开立账户
B.办理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易发生
第1题
A.了解客户的真实身份。
B.了解客户的交易目的和性质。
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D.作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
第4题
A.联合国禁毒公约。
B.金融行动特别工作组(FATF)40项建议。
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D.美国《银行保密法》
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