金融行动特别工作组最新版FATF 40项建议什么时候修订的？

反洗钱调查后不能排除嫌疑的，应当立即向有管辖权的()报案。

A. 侦查机关

B. 安全机关

C. 司法机关

D. 公安机关

反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行各分支机构

C. 有管辖权的侦查机关

D. 公安机关

临时冻结措施不得超过()

A、24小时

B、 48小时

C、 72小时

D、2个工作日

S保险经纪公司向AIC保险公司声称，其客户委托其向保险公司投保储蓄分红保险产品，保险金额500万元。AIC保险公司在审核S经纪公司提交的客户资料后，要求与客户进行确认，但经纪公司声称客户长期在国外，由于该客户是其重要客户，其保费由经纪公司代为垫付。但据AIC公司了解，S公司业务量并不大，营运资金总量也只有200万元左右。如果你是AIC公司反洗钱合规官员，你认为S公司的可疑行为符合以下哪种可疑交易类型( )

A. 以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符。

B. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。

C. 法人、其他组织支持以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。

D. 保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。